Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021, Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2021 einschließlich Lagebericht 3. Bericht des Aufsichtsrats a) über seine Tätigkeit b) über die gesetzliche Prüfung des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. Einladung aufsichtsrat muster eng. V., verbunden mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 c) Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts 4. Beschlussfassung über a) Feststellung des Jahresabschlusses 2021 b) Verwendung des Jahresüberschusses c) Entlastung des Vorstands d) Entlastung des Aufsichtsrats 5. Wahlen zum Aufsichtsrat turnusgemäß scheiden aus: * Herr Rüdiger Engert, Bürstadt * Herr Thomas Hartmann, Biblis-Nordheim * Wiederwahl ist möglich 6. Verschiedenes Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen in unserer Hauptstelle in Bürstadt (Nibelungenstraße 57, 68642 Bürstadt) zur Einsichtnahme für unsere Mitglieder und Vertreter aus.
Anders als häufig vermutet, führen diese nicht zum "automatischen" Ausschluss von der Aufsichtsratssitzung. So fordert der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK, der formal nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gilt) zunächst nur die Anzeige eines Interessenkonfliktes gegenüber dem gesamten Aufsichtsrat. Die Entscheidung über die Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung liegt in der Eigenverantwortung des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds. Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsratsmitglieds an der Sitzungsteilnahme kommt zunächst die schriftliche Stimmabgabe durch ein beauftragtes anderes Aufsichtsratsmitglied in Frage. Einberufung Hauptversammlung 2022 – Einberufung Hauptversammlung 2022. Die Satzung kann darüber hinaus die schriftliche Stimmabgabe durch einen anderen Stimmboten erlauben, der selbst nicht dem Aufsichtsrat angehören muss und der dann in dieser Funktion an der Aufsichtsratssitzung teilnimmt. Willensbildung in der Aufsichtsratssitzung und Zustandekommen von Beschlüssen Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats ergänzt wird um die "Pflicht zur Beratung" der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat.
Aufsichtsrat = Aufsicht + Rat Um die Verhandlungen im Aufsichtsrat sachverständig zu verfolgen und einen konstruktiven Beitrag zur Willensbildung des Aufsichtsrats leisten zu können, muss dem Aufsichtsratsmitglied die Möglichkeit der gründlichen Vorbereitung gegeben sein. Dies bedeutet zum einen, dass ihm Unterlagen rechtzeitig vor der Sitzung und in angemessener Form aufbereitet zur Verfügung stehen. Zum anderen hat sich das Aufsichtsratsmitglied in entsprechend sorgfältiger Weise auf die Sitzung vorzubereiten. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung im Aufsichtsrat Gemäß § 108 Abs. Einladung aufsichtsrat master 1. 2 AktG gelten für die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats Satzungsbestimmungen, soweit nicht gesetzliche Vorgaben greifen. Wenn weder Gesetz noch Satzung Vorgaben machen, ist die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats gegeben, wenn mindestens die Hälfte der (gesetzlich oder durch Satzung vorgeschriebenen) Mitglieder anwesend sind (immer mindestens drei, § 95 AktG). Satzungsregelungen die die Beschlussfähigkeit von der Anwesenheit bestimmter Aufsichtsratsmitglieder abhängig machen, sind im obligatorischen Aufsichtsrat unwirksam.